Yesica

Galván

Reseña

Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), con estudios de administración y manejo de fideicomisos por la Universidad Anáhuac, Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo con enfoque en Análisis Forense e Inteligencia Financiera en la EALDE Business School.

 

Es especialista en áreas de cumplimiento normativo y regulatorio para empresas del Sector Financiero, atendiendo los requerimientos de las autoridades como la CNBV, CONDUSEF, UIF, SHCP entre otras.

 

Ha desempeñado diversos cargos en distintas entidades financieras del país.

 

Actualmente se desempeña como consultora y auditora de empresas pertenecientes al sector financiero y al sector de actividades vulnerables, a través de su firma FC2-Business Management & Consultants, S.C. (FC2 AML Compliance & Advisory Services), donde funge como socia fundadora; asimismo dirige una empresa de Tecnología Financiera (PLASO SOFTWARE). Por otra parte, está a cargo de la Secretaría General de la Asociación Nacional de Oficiales y Encargados de Cumplimiento Certificados, A.C. (ASONOC) y actualmente ocupa el cargo de Presidenta de la Federación Internacional de Asociaciones, Empresas y Organizaciones de Cumplimiento, A.C. (FINASOC).

Presidenta de la Federación Internacional de Asociaciones de Oficiales de Cumplimiento

FINASOC

Horario de plática

Ponencia

Reglas de Carácter General: El nuevo desafío para las arrendadoras y financieras en México.

Fecha

08/10/2026

Horario

11:30 am