Elimelec

Moreno Rodríguez

Reseña

Lic. en Diseño Industrial y Lic. en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), con estudios de administración y manejo de fideicomisos por la Universidad Anáhuac, Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo con enfoque en Análisis Forense e Inteligencia Financiera en la EALDE Business School.

 

Es especialista en Prevención al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), asimismo por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

 

Ha desempeñado diversos cargos en distintas entidades financieras del país.

 

Actualmente se desempeña como consultor y auditor de empresas pertenecientes al sector financiero y al sector de actividades vulnerables, a través de su firma FC2-Business Management & Consultants, S.C., donde funge como socio director y es presidente de la Asociación Nacional de Oficiales y Encargados de Cumplimiento Certificados, A.C. (ASONOC) y Vicepresidente de la Federación Internacional de Profesionales, Asociaciones, Empresas y Organizaciones Especializadas en Materia de Cumplimiento, A.C. (FINASOC).

 

Asimismo, participa como miembro activo en la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Instituto de Contadores de Nuevo León y en la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero de la World Compliance Association Capítulo México.

Presidente de la Asociación Nacional de Oficiales de Cumplimiento

ASONOC

Horario de plática

Ponencia

Reglas de Carácter General: El nuevo desafío para las arrendadoras y financieras en México.

Fecha

08/10/2026

Horario

11:30 am